Bureau Van Dijk lance un nouvel outil sur le marché de la conformité: Compliance Catalyst

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Logo Bureau van Dijk

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Paris (PRWEB) 9 Octobre 2013

Les entreprises internationalisées font face à de plus en plus de contraintes telles que les normes internationales (BALE 2, SOLVABILITE 2…), l’interventionnisme des états (loi Sarbanes-Oxley), ou l’image sociale qu’elles doivent renvoyer. Afin de répondre à l’ensemble des ces changements, le Bureau van Dijk (BvDinfo) à mis en place un outil unique de gestion de la conformité.

Idéalement conçu pour la lutte contre le blanchiment et l’évaluation des risques, Compliance Catalyst permet d’accéder à un rapport synthétique et à un système d’évaluation agrégeant 5 dimensions clés :

  •     Le profil juridique de la société
  •     L’identification des bénéficiaires effectifs ("beneficial owner")
  •     Les dirigeants de la société
  •     La structure capitalistique de la société
  •     Les nouvelles de presse ("negative news")
  •     Les données FATCA

Toutes les informations sont issues de la plateforme ORBIS comprenant plus de 115 millions de sociétés et 120 millions de contacts, et de Worldcompliance référençant l’ensemble des personnes politiquement exposées ( PEP ) et les listes de sanctions.

Compliance Catalyst permet de :

  •     Mener des recherches détaillées sur les entreprises individuelles, administrateurs, actionnaires,
  •     Réaliser de due diligence (KYC)
  •     Identifier toutes les entreprises appartenant à un même groupe,
  •     Ajoutez des données propres pour compléter les informations présentes dans Compliance Catalyst,
  •     Monitorer des conflits d'intérêts chez les clients potentiels,
  •     Utiliser le module d’alerte intégrant tous changements en cours y compris les modifications apportées à leur actionnariat.

A propos de…
Bureau van Dijk (bvdinfo) édite une gamme d’outils d’informations sur les entreprises (DIANE, AMADEUS, ORBIS ou MINT,…) associant des données de qualité à de puissants logiciels de restitutions. La société est considérée comme l’un des leaders du marché du marketing informationnel et financier.


Contact

  • Thomas PERATHONER
    BUREAU VAN DIJK FRANCE
    +33 153454626
    Email

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